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  • Portal de Prevención de Lavado de Dinero - sppld. sat. gob. mx
    El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Presenta tus avisos en el portal de Prevención de Lavado de Dinero
    La presentación de avisos es con el objeto de identificar y transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas, identificando a los clientes o usuarios de posibles actos de lavado de dinero y preservar la economía nacional
  • Identifica a tu cliente o usuario y cumple con la Ley Federal para la . . .
    ¿Cómo debo de identificar a mis clientes o usuarios? Establece medidas, criterios y procedimientos internos para dar cumplimiento a la obligación de integrar los expedientes únicos de identificación
  • Conoce la Ley Antilavado - Consultas de orientación - Portal de . . . - SAT
    El lavado de dinero permite a la delincuencia organizada financiar violencia y corrupción Cumpliendo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), proteges el sistema financiero y contribuyes a la economía nacional
  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con . . .
    El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos
  • Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en México.
    La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, establece un marco legal para prevenir que actividades vulnerables sean utilizadas con fines ilícitos
  • ley contra el lavado de dinero
    En cuanto al cumplimiento de la presentación de los avisos sobre actividades vulnerables de la ley contra el lavado de dinero, ¿cuándo vence el plazo? El plazo se extiende hasta el 17 de enero del 2014 para presentar los avisos sobre actividades vulnerables en el Portal de prevención de lavado de dinero
  • Requisitos para Alta y Registro de Actividades Vulnerables
    Este trámite sirve para que las personas físicas o morales, realicen el alta y registro en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, por lo que previamente tendrán que estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y contar con e firma vigente
  • Actualización a la regulación en materia de Prevención Lavado . . . - EY
    El 9 de junio de 2025 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación y mejora regulatoria de trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” relacionados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), entrando en
  • Dudas en materia de lavado de dinero - IDC
    El trámite relativo al alta y registro se presenta ante el SAT en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero (portal antilavado), en la siguiente página de Internet: https: sppld sat gob mx sppld Se necesita estar inscrito en el RFC y contar con e firma vigente





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